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    股东会决议范本

    2017-04-26  zxzhjxz

    [篇一:公司股东会决议范本]

    根据<公司法>和本公司章程第章第______条的决定,本公司与______年______月______日召开了第______次股东会,会议召集人、会议共______人参加,代表______%表决权,经代表______%表决权的股东通过,做出如下决议:

    1、同意公司名称变更为:__________________

    2、同业公司住所变更为:__________________

    3、同意公司经营范围变更为:__________________

    4、同意公司延长经营期限,为长期或自______年______月______日到______年______月______日止;

    5、同意增加公司注册资本____________(大写)万元,由____________(大写)万元增加到____________(大写)万元,其中:

    原股东______(填写姓名)增加______(大写)万元(填写出自方式)____________出资;

    新股东______(填写姓名)增加______(大写)万元(填写出自方式)____________出资;

    6、同意股东____________(填写姓名)将其持本公司的______%的____________(填写出资方式)出资,共计____________(大写)万元,以____________(大写)万元转让给______(填写姓名);

    7、股东增加(转让)出资后,本公司新的出资结构如下:

    ____________(股东姓名)出资____________(大写)万元,其出资方式为____________(实物、货币、无形资产)占____________%;

    8、同意变更出资方式,股东____________(姓名)原以____________(出资方式)方式出资的____________(大写)万元,变更为______(大写)万元____________(出资方式)方式出资;

    股东______(姓名)

    9、同意变更法定代表人、(董事会成员、监事会成员)。会议选举____________(姓名)为执行董事,http://tongxiehui.net/by/54015.html免去____________(姓名)执行董事职务;选举____________(姓名)共____________(数字)人为监事,免去____________(姓名)监事职务;聘任______(姓名)为经理,免去______(姓名)经理职务;(或会议选举(姓名)为董事长,免去(姓名)董事长职务;选举____________(姓名)共____________(数字)人为认为董事,免去____________(姓名)董事职务;选举______(姓名)共数字人为监事,免去(姓名)监事职务。

    全体新老股东签字并盖章:

    ____________年____________月____________日

    [篇二:一般有限公司股东会决议(任职文件)范例]

    ××××有限公司股东会决议

    ――关于选举董事/执行董事、监事的决定

    根据<公司法>及本公司章程的有关规定,本公司于____年____月____日召开了公司股东会,全体股东参加并通过如下决议:

    1、选举××担任公司的执行董事,任期××年;

    2、选举××担任公司的监事。

    (如公司成立董事会、监事会,则应作如下决议:)

    1、决定成立公司董事会,决定×××、×××、×××、……为公司董事,任期××年;

    2、决定成立监事会,决定×××、×××、……,为公司监事,任期××年;

    3、连同本公司职工民主选举产生的职工代表监事×××……,本公司监事会由×××、×××、×××、……组成(职工代表监事另需提交选举证明;若设立时还未选举职工监事的,需写明“由职工代表出任的监事待公司成立后×个月内进行补选,并报登记机关备案”。股东会决议范本。)

    股东签名(自然人)盖章(法人):

    日期:××年××月××日

    [篇三:公司股东会决议书]

    会议时间:______________

    会议地点:______________

    出席会议股东(董事):______________

    有限公司股东(董事)会第_______次会议于_______年_______月_______日在_______召开。出席本次会议的股东(董事)_______人,代表_______%的股份,所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。

    根据<公司法>及本公司章程的有关规定,本次会议所议事项经公司股东(董事)会表决通过:

    一、同意更换董事长……

    二、同意修改章程……

    三、同意变更住所……

    (其他需要决议的事项请逐项列明)

    股东(董事)签名:_______

    律师

    _______年_______月_______日

    [篇四:公司变更地址股东会决议]

    xx年第x次股东会决议

    xxx九年x月xxxx日,在太原?#34892;〉昵?#28392;河东路42号税苑小区6-3-402号,召开了太原市晋海金诺商贸有限公司xxx九第x次股东会决议,在会议召开的10日前本公司以电话方式通知到全体股东。到会的股东有xxx、会议由执行董事xxx集合主持。经到会股东充分讨论、认真研究形成以下决议:

    一、公司住所变更为:太原?#34892;〉昵?#24179;阳路341号701号

    二、同意公司经营期限延期至xxx年xx月x日。

    三、同意修改公司章程第一章第二条。

    四、股东会保证所提交的材料真实、合法、有效,并对此承担一切民事责任。股东会决议范本

    五、同意委托xxx办理公司变更登记手续。

    股东签名:

    xx年xx月xxx日

    [篇五:拟定股东会议范本]

    有限公司第_______届第_______次股东会决议

    时间:_______年_______月_______日

    地点:______________

    参会股东人员:______________

    议程:经股东会一致同意,形成决议如下:

    1、(变更名称):同意(企业名称)变更名称为有限公司。

    2、(变更住所):______________

    3、(变更经营范围):______________

    4、(变更法定代表人):______________

    5、(变更董事):______________

    6、(变更监事):______________

    7、(转让出资):同意股东在(企业名称)的货币(或实物、非专利技术等)出资_______万元转让给(股东名称)。

    8、(增加股东):同意增?#26377;?#32929;东。

    9、(增减注册资本)同意增加(或减少)注册资本_______万元、由股东增加(或减少)出资_______万元、新股东出资_______万元。(减少注册资本要求股东按出资比例同比例减少)

    10、(变更经营期限):______________

    11、(变更出资方式):同意股东在(企业名称)设立时实物出资万元变更为货币出资_______万元。

    12、(财产转移):同意股东在(企业名称)设立时实物出资_______万元转移到公司财产内计入公司会计科目。

    13、(设立分公司):同意设立分公司名称为。

    14、(公司注销):依据<公司法>规定,经公司股东会讨论通过,决定注销本公司,并自即日起由、组成清算组,同时指定为清算组负责人,待清算后报股东会确认。(清算组成员须是股东会成员)

    15、(注销确认报告):根据<公司法>规定,本公司清算组成员、对公司财产、物品、债权、债务等情况进行逐一清理之后,现已将清算报告上报股东会成员研究,经全体股东会成员研究一致予以确认。

    16、(修改章程):同意修改(企业名称)章程。

    全体股东签字:______________

    (法人股东加盖公章并由法定代表人签字,自然人股东亲笔签字)

    本公司盖章:

    _______年_______月_______日

    [篇六:增资股东会决议样本]

    会议时间xx年xx月x日

    会议地点:在本公司办公室

    会议性质:临时股东会议

    参加会议人员:1、原股东:xx、xx。2、新增股东:xx。

    会议议题:协商表决本公司股权转让及变更法定代表人事宜。

    根据<中华人民共和国公司法>及本公司章程,本次股东会由公司执行董事召集,执行董事xx主持会议。经与会股东协商,一致通过如下决议:

    一、同意公司原股东xx将所持有公司xx%股权出资额为xx万元人民币以xx万元人民币的价格转让给新股东xx。

    股权转让后,现有股东出资情况如下:

    1、股东xx,认缴注册资本xx万元人民币,占注册资本xx%;实缴注册资本xx万元人民币。

    2、股东xx,认缴注册资本xx万元人民币,占注册资本xx%;实缴注册资本xx万元人民币。

    二、公司执行董事、监事、经理的任免决定:

    1、因股东股权转让,股东会重新选举新一届的执行董事、监事、经理。同意免去xx执行董事及经理的职务,本公司由xx、xx组成新股东会,选举xx为新的执行董事兼经理。

    三、同意就上述变更事项修改公司章程相关条款。

    原股东签字:新增股东签字:

    xx有限公司

    xx年x月x日

    注意事项:

    1、以上股东会决议的变更事项,正式行文时,请根据实?#26159;?#20917;选择相应的内容,其中第五条的1、2、3、4点内容,应根据设立董事会或者设立执行董事以及是否任期届满的实?#26159;?#20917;选择其中一项内容。

    2、变更登记事项涉及修改章程的,所作出决议须经代表2/3以上表决权的原股东会、新股东会通过,出席股东如有反对或弃权的应列明所占表决权比例。

    3、本股东会决议范本适用于有限公司(不含国有独资)的变更登记。

    4、股东为非自然人的,“出席会议股东”应写明其单位名称,如需列明其出席代表姓名,可在单位名称后加“(出席代表:xxx)”。

    5、股东为自然人的,由本人签字;自然人以外的股东加盖公章;签名不能用私章或签字章代替;签名应当用黑色或蓝黑色钢笔、毛笔或签字笔,尽量不与正文脱离单独另用纸签名;若正文与签名脱离的,应当在正文与签名页处加盖企业的骑缝章。

    6、为减少文件份数,本范本将股东变更前后的股东会决议合并而写,新、旧股东都要在本股东会决议上签字、盖章,如需要可分开写。股权转让无新增股东的,?#23454;?#21024;减范本中有关“新增股东”的内容。

    7、文件签署后应在规定期限内(变更名称、法定代表人、经营范围为30日内,变更住所为迁入新住所前,增资为股东认缴新增资本的出资30日内,变更股东为股东发生变动30日内,减资、合并、分立为公告之日起45日后)提交登记机关。

    8、要求用a4纸、四号(或小四号)的宋体(或仿宋体)打印,可双面打印;多页的,应打上页码,加盖骑缝章;内容涂改无效,复印件无效。



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